福建南平太阳电缆股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2019年8月27日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持,会议通知于2019年8月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式表决逐项通过了以下议案:
1、审议并通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。
经核查,公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号)、《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》(财会[2019]9号)的规定进行的变更,属于国家法律法规的相关要求,符合相关规定,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
三、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
特此公告!
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二○一九年八月二十七日