证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2021-041
美盈森集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2021年5月19日14:50起，在深圳市光明区新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室召开。网络投票时间为2021年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年5月19日9:15至15:00的任意时间。
（二）本次会议由第五届董事会召集，董事长王海鹏先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共18人，代表有效表决权的股份数为796,822,235股，占公司有效表决权股份总数的52.0349％。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7人，代表有效表决权股份总数773,535,774股，占公司股份总数比例为50.5142％。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共11人，代表有效表决权股份总数为23,286,461股，占公司股份总数比例为1.5207％。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意796,018,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8992％；反对227,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％；弃权575,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0723％。表决结果为通过。
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意796,018,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8992％；反对227,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％；弃权575,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0723％。表决结果为通过。
3、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意796,018,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8992％；反对227,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％；弃权575,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0723％。表决结果为通过。
4、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意796,018,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8992％；反对227,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％；弃权575,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0723％。表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意23,742,928股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的96.7270％；反对227,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9268％；弃权575,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3462％。
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意796,189,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9205％；反对223,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0281％；弃权409,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514％。表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意23,913,228股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.4208％；反对223,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9122％；弃权409,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.6671％。
6、《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2021-2023）>的议案》
表决情况：同意796,189,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9205％；反对227,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％；弃权405,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0509％。表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意23,913,228股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.4208％；反对227,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9268％；弃权405,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.6524％。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意796,018,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8992％；反对227,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％；弃权575,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0723％。表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意23,742,928股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的96.7270％；反对227,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9268％；弃权575,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3462％。
8、《关于为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意796,182,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9197％；反对234,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294％；弃权405,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0509％。
该议案为特别决议提案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意23,906,628股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3939％；反对234,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9537％；弃权405,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.6524％。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所方啸中律师、张婷律师列席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2020年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、美盈森集团股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2021年5月19日