南国置业股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次独立董事专门会议通知于2024年4月13日以通讯方式送达，会议于2024年4月16日以通讯方式召开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次独立董事专门会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议实施细则》等相关规定，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
会议认为，电建地产为公司及子公司提供担保系电建地产对公司的支持，符合公司发展的需要。本次交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
会议同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》
会议认为，本次为参股公司提供财务资助，系结合当前参股公司经营发展需求对参股公司未来年度所需财务资助金额进行的合理预计，各方股东按其出资比例对前述参股公司提供同等条件的财务资助，财务资助款项主要用于支持参股公司的项目土地收购与开发建设，有利于推动被资助对象的业务开展和经济效益提升，对本公司的发展有着积极的影响。
会议同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
会议认为，本次提请审批的公司及下属公司与关联方公司实际控制人及其下属公司的日常关联交易，经审查，上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
会议同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于提请股东大会审批2024年度获取股东借款的议案》会议认为，本次关联交易体现了公司控股股东对公司业务未来发展的支持，定价公允，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。会议同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》会议认为，本次关联交易有助于公司拓宽融资渠道，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。会议同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
南国置业股份有限公司独立董事专门会议2024年4月16日