中科云网科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议通知情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年10月11日14:00在北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层会议室以现场与网络投票相结合会议方式召开，公司董事会于2019年9月25日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-54）。
2．现场会议时间：2019年10月11日14:00
3．会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室4．会议方式：现场投票与网络投票相结合5．召集人：公司第四届董事会6．主持人：公司副董事长兼执行总裁王禹皓先生
7．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1．现场出席本次会议的股东及股东代理人共2人（以下简称“股东”），代
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表股份数为184,936,100股，占公司有表决权股份总数的23.1170%。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共12人，代表股份数为12,356,324股，占公司有表决权股份总数的1.5445%。
3．通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计14人，拥有及代表股份数为197,292,424股，占公司有表决权股份总数的24.6616%。
4．公司部分董事及监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的律师何玉华、倪荣出席并见证本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：
1.00《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》
总表决情况：
有效票197,292,424股；
同意票196,874,422股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.7881%；
反对票418,002股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.2119%；
弃权票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票6,806,906股；
同意票6,388,904股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的93.8591%；
反对票418,002股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效 表决权股份总数的6.1409%；
弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
有效票197,292,424股；
同意票196,874,422股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.7881%；反对票301,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1526%；
弃权票117,002股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0593%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票6,806,906股；
同意票6,388,904股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的93.8591%；
反对票301,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的4.4220%；
弃权票117,002股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.7189%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1.《2019年第二次临时股东大会决议》；
2.《关于中科云网科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年10月12日