成都三泰控股集团股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2020年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月22日13:30以现场表决方式在公司总部13楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席白学川先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第一季度报告全文》详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，《2020年第一季度报告正文》详见公司于2020年4月23日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十二日