成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2020年4月29日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月30日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于对外投资一揽子交易的议案》
鉴于智能快递柜行业发展空间广阔，为了推动行业及联营子公司中邮智递科技有限公司（以下简称“中邮智递”）的长远发展，向快递员和消费者提供更加优质的服务，公司同意联营子公司中邮智递与深圳市丰巢科技有限公司进行重组。重组一揽子交易完成后，公司将通过全资子公司持有HIVE BOX HOLDINGSLIMITED（“丰巢开曼”）6.65%的股权。具体情况详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资一揽子交易的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱江先生进行了回避表决。
(二) 审议通过《关于出售公司部分房产的议案》
为进一步盘活公司资产，提升公司资产使用效率，同意公司将位于上海市浦东新区银城中路600弄8号1302室的房屋以人民币5,400万元的价格进行转让。具体情况详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售公司部分房产的公告》。表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日