深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日（星期二）下午4:30在公司第一会议室召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任蒋俊雅女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，与第六届董事会一致；同意聘任刘逊先生为公司证券事务代表，任期三年，与第六届董事会一致。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 蒋俊雅 | 刘逊 |
| 联系地址 | 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼 | 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼 |
| 电话 | 0755-26853551 | 0755-26853551 |
| 传真 | 0755-26694227 | 0755-26694227 |
| 电子邮箱 | nskg@xnskg.cn | nskg@xnskg.cn |
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2020年6月24日