深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2022年8月19日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2022年8月29日下午1:45在公司第一会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
本次会议由董事长王世云先生主持，会议应出席董事12名，实际现场出席董事8名，董事鲜燚先生、独立董事西小虹先生、独立董事余明桂先生、独立董事袁宇辉先生以视频会议方式参会；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1．审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2022年半年度报告》全文详见2022年8月31日巨潮资讯网，《公司2022年半年度报告摘要》具体内容详见2022年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号2022-066。
2. 审议通过《关于中开财务有限公司2022年6月30日风险评估报告的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、沈启盟先生回避表决。《关于中开财务有限公司2022年6月30日风险评估报告》详见2022年8月31日巨潮资讯网。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2022年8月31日