焦点科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议的会议通知于2022年9月9日以电子邮件的方式发出，会议于2022年9月13日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》，关联董事李磊、谢志超、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。
1、因首次授予第一个行权期届满尚未行权的股票期权需要注销
根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象必须在规定的行权期内行权，若符合行权条件，但未在行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。2020年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权期限为2021年9月24日至2022年9月8日，实际可行权数量为354.471万份。截至首次授予第一个行权期届满后可行权期权剩余114.7471万份。公司依照规定将该等到期未行权的股票期权予以注销，涉及激励对象477人。
2、因激励对象离职不具备资格或考核未能达标而需要注销
鉴于2020年股票期权激励计划原首次授予的激励对象中有99名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；7名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第二期可行权数量的80%；38名激励对象考核的结果为C，可行权比例为
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2022-039第二期可行权数量的50%；2名激励对象的考核结果为D，第二期不具备行权条件不可行权。公司董事会经公司2020年第四次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述99名离职人员及47名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的首次授予的73.53万份股票期权不得行权，由公司进行注销。
因上述原因合计需要注销188.2771万份。本次注销完成且扣除已行权完毕的期权数量（首次授予第一个行权期已行权数量为239.7239万份）后，首次授予的激励对象由984名调整为885名，股票期权数量由1,185.966万份调整为
757.9650万份。
公司独立董事、监事会及国浩律师（南京）事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
内容详见2022年9月15日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的公告》（2022-041）。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，关联董事李磊、谢志超、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划（草案）》、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2020年第四次临时股东大会授权，结合公司2021年度已实现的业绩情况和各激励对象在2021年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2020年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就，同意公司2020年股票期权激励计划首次授予的883名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为322.857万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为13.75元/股。
公司独立董事、监事会及国浩律师（南京）事务所分别就此事项发表了明
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2022-039确的同意意见。
内容详见2022年9月15日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》（2022-042）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董 事 会
2022年9月15日