债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司关于拟增补公司董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年3月28日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》，同意提名蔡黎明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，新任董事任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。本次拟增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见，认为蔡黎明先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。故同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2020年3月31日
附件
董事候选人简历：蔡黎明先生：1980 年6月出生，大专学历，湖州电大毕业，历任无缝管厂工艺员、大班长、质量科长、副厂长、厂长，销售计划部经理、冷轧二厂厂长、无缝管事业部副总经理，销售部副总经理兼技术商务部经理，核电精密管事业部总经理。现任无缝管事业部总经理。蔡黎明先生持有公司股票312,900股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违犯被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，蔡黎明先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，具备担任上市公司董事职务的条件。