浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2021年1月3日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年1月8日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2021-005）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2021-006）。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年1月9日