江苏雅百特科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
江苏雅百特科技股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
江苏雅百特科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人陆永、主管会计工作负责人顾彤莉及会计机构负责人(会计主管
人员)秦静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不
构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，
并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 248,576,552 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 20 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 59
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 140
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、雅百特 指 江苏雅百特科技股份有限公司
山东雅百特 指 山东雅百特科技有限公司
瑞鸿投资、控股股东 指 拉萨瑞鸿投资管理有限公司
纳贤投资 指 拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）
智度德诚 指 拉萨智度德诚投资合伙企业（有限合伙）
孟弗斯 指 上海孟弗斯新能源科技有限公司
深圳三义 指 深圳市三义建筑系统有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中联电气、原上市公司 指 江苏中联电气股份有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 雅百特 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏雅百特科技股份有限公司
公司的中文简称 雅百特
公司的法定代表人 陆永
注册地址 江苏省盐城市青年西路 88 号
注册地址的邮政编码 224011
办公地址 上海市天山西路 789 号
办公地址的邮政编码 200335
公司网址 www.yabaite.com
电子信箱 dsb@yabaite.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈冬尔 唐倩
联系地址 上海市天山西路 789 号 上海市天山西路 789 号
电话 021-32579919 021-32579919
传真 021-32579996 021-32579996
电子信箱 dsb@yabaite.com dsb@yabaite.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
组织机构代码 74373181-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如 2015 年公司进行重大资产重组，截止 2015 年 12 月 31 日，相关资产置换、发行
有） 股份等工作均已完成，上市公司的主营业务由原来的“防爆电气及电力变压器制
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造、维修、技术咨询，线缆制造（含矿用电缆）；备件及原辅材料销售”变更为“金
属屋面、墙面围护系统新材料的设计、研发；软件开发；光伏分布式电站系统的
安装调试；建筑工程设计、咨询；金属板及配套材料、五金产品、光伏分布式电
站系统组件的批发”。
公司原控股股东为季奎余，经 2015 年 7 月 20 日中国证券监督管理委员会证监许
可[2015]1707 号文《关于核准江苏中联电气股份有限公司重大资产重组及向拉萨
瑞鸿投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，我公司向瑞鸿投资等
历次控股股东的变更情况（如有）
3 名交易对方发行 140,988,552 股人民币普通股，用于购买其持有的山东雅百特科
技有限公司 100%的股权，上述交易完成后，公司控股股东变更为拉萨瑞鸿投资管
理有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名 孙勇、顾洁
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
金元证券股份有限公司 上海杨浦区平凉路 1000 号 陈绵飞、李喜 2015.7.21-2018.12.31
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 925,635,483.47 495,607,351.86 86.77% 149,929,526.59
归属于上市公司股东的净利润
266,190,536.94 105,895,241.10 151.37% 20,101,541.43
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
253,948,491.81 106,128,806.81 139.28% 14,918,109.63
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
30,069,913.03 -66,546,905.86 145.19% -1,818,000.49
（元）
基本每股收益（元/股） 1.3970 0.8903 56.91% 0.2777
稀释每股收益（元/股） 1.3970 0.8903 56.91% 0.2777
加权平均净资产收益率 60.25% 72.43% -12.18% 35.76%
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2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 941,480,097.06 474,048,320.23 98.60% 215,441,158.08
归属于上市公司股东的净资产
610,008,284.34 297,300,677.10 105.18% 70,098,659.13
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,591,334.40 117,002,344.24 460,213,276.17 346,828,528.66
归属于上市公司股东的净利润 -11,386,383.32 24,152,913.78 150,841,437.72 102,582,568.76
归属于上市公司股东的扣除非经
-11,393,689.71 18,420,913.78 144,227,138.54 102,694,129.20
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -53,354,579.55 1,198,698.71 18,085,892.43 64,139,901.44
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
190,608.49
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
531.71
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 政府补助企业扶持资
12,335,500.00
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 金
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受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
250,881.14 377,147.18
占用费
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-493,012.92 5,519,900.83
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,447.72 -85,982.80 -619,329.41
减：所得税影响额 -15,461.14 96,059.62 94,286.80
合计 12,242,045.13 -233,565.71 5,183,431.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主营业务分为金属屋面围护和分布式屋面光伏两大板块。金属屋面围护行业的服务对
象包括机场、高铁站房、大型会展综合体、大型场馆、大型商业设施等中高端公共建筑，客户主要为项目
建设总承包商或工程项目的业主，公司承接从项目接单，工程咨询，方案设计，安装施工，后期维护、技
术研发等全流程的工程系统服务。分布式光伏业务板块主要从事EPC工程业务范畴。
报告期内，公司采取轻资产的运营模式，贯彻重技术，重研发，重项目管理的经营方针，本部不设立
生产基地，公司采取项目原材料定制化生产与现场施工人员专业劳务外包的模式，因公司承建的项目造型
多样，技术难度较高，公司所需原材料大部分为非标准化产品，故根据项目设计参数向外部加工厂定制生
产。轻资产的运营模式代表公司拥有核心竞争力和极高的技术壁垒，保证公司持续获取高端市场的高毛利，
并大大降低公司风险和管理成本。
报告期内，公司销售收入主要体现为承接工程而向业主或总包单位收到的工程款。公司主营业务一方
面受益于国家政策有力支持，十三五规划的出台加快了铁路、民航、通用航空、文化场馆、各类市民建设
中心等公建项目基础设施建设，同时大力发展分布式能源，推出持续的有效补助政策；另一方面，公司不
断提升内部管理水平，有效的控制成本，建立完善的采购体系和工程管理制度，在行业内继续保持领先地
位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
货币资金年末数比年初数增加 52,084,171.38 元，增加比例为 86%，主要系中联电气
货币资金
留存的银行存款 5,000 万所致。
应收票据 应收票据年末数比年初数增加 11,047,899.00 元，主要系银行承兑汇票的增加。
存货年末数比年初数增加 222,636,304.37 元，增加比例 65%，主要系本公司由于承
存货
接的屋面等施工项目增加，在年底经过结算的项目增加而导致存货余额的增加。
可供出售金融资产年末数比年初数增加 21,000,000.00 元，主要系原上市公司（中联
可供出售金融资产
电气）重大资产重组保留对紫金财产保险股份有限公司的投资所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
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三、核心竞争力分析
1、自主研发和创新能力
公司自成立以来，一直坚持技术为先的理念。公司建有技术研发中心，目前拥有设计研发人员近百人，
研发团队规模在同业中处于前列。金属屋面因其复杂的造型设计和较高的技术难度，公司在经营过程中，
通过整合研发体制，加大对核心技术的创新及应用，开发出特有的金属屋面系统，并在施工过程中形成了
自主的工艺工法。同时，公司还研发了MCIS金属屋面系统集成设计软件、屋面机构计算书等软件系统，大
大降低了公司的生产成本和管理效率，填补了国内外空白。截止2015年末，公司已拥有专利65项，其中发
明专利13项，实用新型专利52项。
2、独特的轻资产运作模式
目前，公司采取轻资产的运营模式，贯彻重技术，重研发，重项目管理的经营方针，本部不设立生产
基地，公司采取项目原材料定制化生产与现场施工人员专业劳务外包的模式。因公司承建的项目造型多样，
技术难度较高，公司所需原材料大部分为非标准化产品，故根据项目设计参数向外部加工厂定制生产；因
公司逐年开工项目较多，淡旺季明显，通过与劳务分包公司签署安全责任书，明确了双方的安全及责任，
并能够大大降低公司的风险和管理成本。轻资产的运营模式意味着极高的技术壁垒，公司一直坚持以人为
本，人才为先的管理理念，注重人才梯队建设，公司的研发创新能力位列行业前茅，树立了公司的品牌价
值，保证公司持续获取高端市场的高毛利，同时，轻资产运作模式使公司未来能够根据市场情况变化更好
的实现转型升级。
3、品牌优势
公司通过多年在金属屋面系统行业的专业积累，行业经验丰富，承揽大型工程能力较强，秉承客户至
上的服务精神，口碑和声誉得到了业内的广泛认可和尊敬。公司陆续获得中国建筑金属结构协会颁发的
2013、2014年度建筑金属屋（墙）面十强企业，已累计获得2014年度中国建筑钢结构行业AAAAA诚信企业、
2015年度“全国金属围护系统行业10强企业” 等等荣誉37项，报告期内，马鞍山市体育会展中心-网球馆、
游泳馆金属屋面供货与安装工程及福州奥林匹克体育中心-体育场2个项目获得第二届金属围护系统工程
“金禹奖”。
4、质量管理和服务优势
公司作为金属屋面围护行业内的知名企业，率先在业内推出了针对行业高端市场大客户的售后服务体
系，在工程交付客户的同时，提供专门的《使用说明暨围护指南》、《产品保修卡》和《用户告知书》，
为用户提供独有的深度服务体验和质量保障，真正地实现了系统集成供应商从制作、安装到售后的全程服
务体系，在行业内成为首创者，同时也为公司未来拓展市场、承接更多的工程项目打下了坚实的品牌基础。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，公司以上市为契机，以打造领先综合建筑服务供应商为目标，秉承“绿色、环保、节能、创
新”的企业理念，注重公司内部管理，实现了业务的迅猛发展。报告期内，公司全年累计实现营业收入
92,563.55万元，较上年同期上升86.77%，实现归属于母公司的净利润26,619.05万元，同比增长151.37%。
2015年 2014年 本年比上年增减
营业收入（元） 925,635,483.47 495,607,351.86 86.77%
归属于上市公司股东的净利润 266,190,536.94 105,895,241.10 151.37%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 253,948,491.81 106,128,806.81 139.28%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 30,069,913.03 -66,546,905.86 145.19%
（元）
基本每股收益（元/股） 1.3970 0.8903 56.91%
稀释每股收益（元/股） 1.3970 0.8903 56.91%
加权平均净资产收益率 60.25% 72.43% -12.18%
2015年末 2014年末 本年末比上年末增减
总资产（元） 941,480,097.06 474,048,320.23 98.60%
归属于上市公司股东的净资产 610,008,284.34 297,300,677.10 105.18%
（元）
行业发展趋势
随着中国经济发展进入新常态，国家提出的 “一带一路”、“十三五规划”等政策都阐明国家战略
意图，属中国国民经济的长期部分，为国内基础设施建设的发展奠定了坚实的基础，为公司主营业务的发
展提供了巨大的机会：
1、金属屋面围护行业
近期，国家在“十三五规划”中指出，到2020年，全国运输机场总数将达到260个以上，通用机场建
设十三五进入县县通，建成20个以上的大型机场为核心的综合交通枢纽，铁路投资拟达3.8万亿，建设高
速铁路3万公里，重点建设一批便民利民的中小型体育场馆，建设县级体育场、全民健身中心、社区多功
能运动场等类型的场地设施。十三五规划的出台有力的保证了国内机场，铁路，各类场馆，文化设施，市
民活动中心等基础设施及民生工程建设持续增长，项目空间，规模数量巨大，对公司主营业务行业发展有
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巨大的增长空间，另外国家助力推广基础建设PPP模式，给整个大行业的未来几年内高速增长奠定了坚实
的项目基础。
同时，公司充分响应国家提出的一带一路的战略布局，“一带一路”战略强调了保障基础设施互联互
通是优先领域。该战略将加强沿线国家基础设施建设规划的对接，逐步形成连接亚洲各区域以及亚欧非之
间的基础设施网络，这是公司海外业务的重要机遇。作为行业国际化的先行者，公司将在巴基斯坦等地继
续拓展业务，依托三义建筑的渠道优势，在东南亚，中亚、澳大利亚等地继续承揽新的项目，公司海外业
务的发展将进入一个更广阔的空间。
2、分布式光伏行业
目前，我国能源消费增速进入换挡期，能源结构调整进入双重更替期。在“十三五”及未来较长一段
时期，我国能源总需求受交通、建筑领域新增用能需求拉动，对清洁可再生能源的需求增长较快，太阳能
利用市场前景广阔。同时，随着电力体制改革的加速,电力交易体系及智能电网建设为太阳能发电提供良
好的配套环境。国家“十三五规划”提出推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的
现代能源体系。根据国家能源局《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》的意见，将快速扩大光伏发电
利用规模和水平，全面推进中东部地区分布式光伏发电，至2020年，累计分布式光伏发电装机规模7000万
千瓦等。政策的有力支持给公司分布式光伏业务的发展提供了强有力的保障。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 925,635,483.47 100% 495,607,351.86 100% 86.77%
分行业
金属屋面 783,578,558.45 84.65% 495,607,351.86 100.00% 58.10%
光伏 142,056,925.02 15.35% 0.00% 100.00%
分产品
金属屋面 783,578,558.45 84.65% 495,607,351.86 100.00% 58.10%
光伏 142,056,925.02 15.35% 0.00% 100.00%
分地区
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国内 705,281,057.53 76.19% 495,607,351.86 100.00% 42.31%
国外 220,354,425.94 23.81% 0.00% 100.00%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
金属屋面 783,578,558.45 430,859,935.58 45.01% 58.10% 41.92% 16.18%
光伏 142,056,925.02 94,495,684.32 33.48% 100.00% 100.00% 100.00%
分产品
金属屋面 783,578,558.45 430,859,935.58 45.01% 58.10% 41.92% 16.18%
光伏 142,056,925.02 94,495,684.32 33.48% 100.00% 100.00% 100.00%
分地区
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 元 783,578,558.45 495,607,351.86 58.10%
金属屋面 生产量 元 994,532,717.02 733,600,934.7 35.57%
库存量 元 551,460,728.34 340,506,569.77 61.95%
销售量 元 142,056,925.02 100.00%
光伏 生产量 元 153,736,537.98 100.00%
库存量 元 11,679,612.96 100.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2015年金属屋面销售量较上年上升58.10%主要系公司不断开展业务，业务量增加所致；
2015年新增光伏项目，2014年无该项目。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
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1、报告期内，全资子公司山东雅百特与江苏沪宁钢机股份有限公司联合参与了广州白云国际机场扩
建工程二号航站楼屋面工程（1标段）项目的招标，并与沪宁钢机、广东省机场管理集团有限公司工程建
设指挥部签订19,815.86万元的销售合同，截止至报告期末，上述合同已完成约35%；
2、报告期内，全资子公司山东雅百特与巴基斯坦的首都工程建设有限公司签订《木尔坦地铁公交工
程建设工程施工合同》，合同总金额为3250万美元，截止至报告期末，上述合同工程已全部建造完毕。
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
金属屋面 金属屋面 430,859,935.58 82.01% 303,593,439.50 100.00% 41.92%
光伏 光伏 94,495,684.32 17.99% 0.00% 100.00%
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
详见第十节财务报告之八“ 合并范围的变更”
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2015年公司进行重大资产重组，截止2015年12月31日，相关资产置换、发行股份等工作均已完成，上
市公司的主营业务由原来的“防爆电气及电力变压器制造、维修、技术咨询，线缆制造（含矿用电缆）；
备件及原辅材料销售”变更为“金属屋面、墙面围护系统新材料的设计、研发；软件开发；光伏分布式电
站系统的安装调试；建筑工程设计、咨询；金属板及配套材料、五金产品、光伏分布式电站系统组件的批
发”。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 516,598,910.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.80%
公司前 5 大客户资料
江苏雅百特科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 201,825,000.00 21.80%
2 客户 2 120,005,290.64 12.96%
3 客户 3 84,792,551.97 9.16%
4 客户 4 64,676,923.08 6.99%
5 客户 5 45,299,145.30 4.89%
合计 -- 516,598,910.99
