证券代码：002323 证券简称：*ST雅博 公告编号：2021-057
山东雅博科技股份有限公司管理人关于公司第五届董事会第十二次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
根据山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）报告，公司第五届董事会第十二次会议通知于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成会议决议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2021年半年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人二〇二一年八月二十六日