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雅博股份:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2023-04-25

山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2023年4月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2023年4月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席李存富先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年一季度报告》;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

经审核,我们认为:董事会编制和审核《2023年一季度报告》的程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年一季度报告》。

(二)审议通过了关于《关于<2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》;表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

三、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2023年4月25日


  附件:公告原文
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