山东得利斯食品股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将《公司章程》修订情况公告如下：
一、本次《公司章程》修订情况说明
公司于2021年6月完成2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项，首次授予限制性股票数量的总数为2,293,500股，上市日期为2021年6月29日。根据本次限制性股票授予情况，以及由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2021]000432号《验资报告》，公司新增注册资本（股本）人民币2,293,500元，总股本由502,000,000股增加至504,293,500股。因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订内容如下：
《公司章程》修订对比表
原《公司章程》
| 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 |
| 第五条 公司注册资本为人民币50200万元。 | 第五条 公司注册资本为人民币50429.35万元。 |
| 第十八条 公司股份总数为50200万股，均为普通股。 | 第十八条 公司股份总数为50429.35万股，均为普通股。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、相关授权、审议情况
2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就公司2021年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
2021年8月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意本次修订《公司章程》相关事项，该事项无需再次提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《2020年年度股东大会决议》 ；
2、《第五届董事会第十二次会议决议》；
3、《山东得利斯食品股份有限公司公司章程》。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司董 事 会二〇二一年八月二十一日