山东得利斯食品股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：
一、本次《公司章程》修订情况说明
根据2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情况，公司注册资本由636,885,390元变更至636,794,790元，公司对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订内容如下：
《公司章程》修订对比表
原《公司章程》
| 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 |
| 第五条公司注册资本为人民币636,885,390元。 | 第五条公司注册资本为人民币636,794,790元。 |
| 第十八条公司股份总数为636,885,390股，均为普通股。 | 第十八条公司股份总数为636,794,790股，均为普通股。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。
二、相关授权、审议情况
2021年
月
日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就公司2021年限制性股票激励计划相关事项修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
2022年10月25日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意本次变更注册资本暨修订《公司章程》相关事项，本议案无需再次提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《2020年年度股东大会决议》；
2、《第五届董事会第二十二次会议决议》；
3、《山东得利斯食品股份有限公司公司章程》。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会二〇二二年十月二十六日