浙江仙琚制药股份有限公司
2011年年度报告
股票代码：002332
股票简称: 仙琚制药
披露时间：2012年3月29日
浙江仙琚制药股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准
确性、完整性无法保证或存在异议。
本公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。
本公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具
了标准无保留意见的审计报告。
本公司负责人金敬德先生、主管会计工作负责人张琦女士及会计机构负责人
潘旦杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
浙江仙琚制药股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介3
第二节 会计数据和业务数据摘要6
第三节 股份变动及股东情况8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况13
第五节 公司治理20
第六节 内部控制26
第七节 股东大会情况简介33
第八节 董事会报告35
第九节 监事会报告62
第十节 重要事项66
第十一节 财务报告75
第十二节 备查文件目录143
浙江仙琚制药股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司中文名称：浙江仙琚制药股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
中文缩写：仙琚制药
英文缩写：XJZY
二、公司法定代表人：金敬德
三、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张南 陈伟萍
联系地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 浙江省仙居县仙药路 1 号
电话 0576-87731138 0576-87731138
传真 0576-87774487 0576-87774487
电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com
四、公司注册及办公地址：浙江省仙居县仙药路1号
邮政编码：317300
公司互联网网址：http://www.xjpharma.com
公司电子信箱：xy@xjpharma.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：仙琚制药
股票代码：002332
浙江仙琚制药股份有限公司 2011 年年度报告
七、其它有关资料
公司首次注册登记日期：2000年6月26日
公司最近一次变更注册登记日期：2010年6月30日
公司企业法人营业执照注册号：330000000001311
公司税务登记号码：331024704789222
公司组织机构代码：70478922-2
公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址：中国杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
签字会计师姓名：傅芳芳 李正卫
公司聘请的保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司
保荐机构的办公地址：北京市东城区朝内大街188号
签字保荐代表人姓名：彭波 李旭东
八、公司历史沿革
（一）公司自上市后以来历次注册变更情况：
1、经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2009]1315号”文核准，公司于
2009年12月28日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,540万股并于2010
年1月12日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。公司于2010年3月2日在浙江
省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。取得了换发后的《企业法人营
业执照》，注册号为330000000001311；公司注册资本由“25600万元”变更为“34140
万元”；公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。
2、2010年6月，因公司营业执照经营范围中涉及的前置条件《危险化学品经
营许可证》有效期满，公司进行了重新办理，并于2010年6月30日在浙江省工商
行政管理局办妥了营业执照经营范围变更，经营范围由“许可经营项目：药品生
产（具体生产范围见药品生产许可证），医药中间体制造，化工产品（危险品经
营业务详见《危险化学品经营许可证》，有效期至2010年6月9日）一般经营项目：
五金交电、包装材料销售，技术服务，设备安装，进出口业务（详见外经贸部门
批文）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）”
变更为“许可经营项目：药品生产（具体生产范围见药品生产许可证），医药中
间体制造，化工产品（危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》，有效期
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至2013年6月9日）一般经营项目：五金交电、包装材料销售，技术服务，设备安
装，进出口业务（详见外经贸部门批文）。（上述经营范围不含国家法律法规规
定禁止、限制和许可经营的项目）”
3、公司自上市以来，税务登记证号码和组织机构代码证未发生变更。
（二）上市以来主要分支机构的设立、变更情况：
1、2011年4月8日，经公司四届三次董事会审议通过了《关于公司收购台州
仙琚药业有限公司为全资子公司的议案》，公司收购了郭一平、胡卫红分别持有
的台州仙琚药业有限公司51%、9%的股权，并于2011年4月28日办妥了工商变更，
该公司成为公司的全资子公司。
2、2011年8月23日，公司四届七次董事会审议通过了《关于公司拟在美国设
立全资子公司的议案》。公司投资200万美元在美国新泽西州设立了全资子公司
ENDURING PHARMACEUTICALS CO.,LTD.已于2011年9月21日取得了营业执照。
3、2011年10月21日，公司四届九次董事会审议通过了《关于拟在北京设立
全资子公司的议案》。公司出资3000万元在北京设立全资子公司北京仙琚科创基
因技术有限公司，已于2012年3月19日取得企业法人营业执照。
4、2011年12月22日，公司四届十次董事会审议通过了《关于对浙江仙居制
药销售有限公司增资的议案》，浙江仙居制药销售有限公司注册资本由1300万元
增加到5000万元，并于2011年12月30日办妥了工商变更，变更完成后，公司出资
3000万元，占其注册资本的60%。
5、2011年12月22日，公司四届十次董事会审议通过了《关于拟投资设立参
股公司的议案》。公司出资990万元与美国迪诺百克生物医药科技公司共同组建索
元生物医药（杭州）有限公司，已于2012年2月21日取得了企业法人营业执照。
6、2011年2月，控股子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司出资50万元，设
立全资子公司杭州能科医疗器械有限公司，已于2011年2月23日取得企业法人营
业执照。
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