苏州罗普斯金铝业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年8月22日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年8月5日起以电子邮件、电话等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
一、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》；
《2019年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。《2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅
二、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事吴明福、陈鸿村对本议案回避表决。本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董 事 会 2019年8月22日