证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2021-008
深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知及会议资料已于2021年3月4日向全体董事发出。会议于2021年3月8日（星期一）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》
《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，现定于2021年3月26日下午2:30 在广东省深圳市光明区松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅召开2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年3月19日，召开方式采用现场表决与网络投票相结合。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2021年3月8日