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英威腾:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-27

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2022-018

深圳市英威腾电气股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知及会议资料已于2022年4月14日向全体监事发出。会议于2022年4月25日(星期一)上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开,由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,亲自出席会议的监事3人,无缺席监事。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

2021年,公司实现营业收入300,877.51万元,归属于上市公司股东的净利润18,230.79万元。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意公司将2021年度利润分配预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,承办公司审计工作以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告能够真实、公正地反映出公司的财务状况和经营成果。董事会续聘其为2022年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会决定注销部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规、规范性文件及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,履行了必要的审议程序,同意公司对担任监事、已离职、业务层面业绩考核不达标人员已获授但尚未行权的股票期权合计147.6万份进行注销。

关联监事林丽芬回避表决。《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

经核查,监事会认为:根据《管理办法》、《激励计划》的有关规定,以及公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就。因此,我们一致同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司监事会

2022年4月25日


  附件:公告原文
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