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科华恒盛:关于2019年聘任会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2019-08-30

科华恒盛股份有限公司关于2019年聘任会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开了第七届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于2019年聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)类型:特殊普通合伙企业统一社会信用代码:911101020854927874执行事务合伙人:肖厚发成立日期:2013年12月10日登记机关:北京市工商行政管理局西城分局 主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、因审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入容诚会计师事务所(特殊普通合伙),该审计团队在此前的审计过程中能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,且对公司业务流程等比较了解,为了保障2019年审计工作的连续性,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2019年聘任会计师事务所的议案》,议案提议:

1)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构,聘期为一年,收费标准授权经营管理层与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商; 2)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制的审计机构,聘期为一年,收费标准授权经营管理层与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商。

2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:

(1)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审计工作的质量要求; (2)公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形; (3)为保持公司审计工作的连续性,我们同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司董 事 会2019年8月30日


  附件:公告原文
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