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科华恒盛:2019年年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2020-05-22
                        北京国枫律师事务所
                   关于科华恒盛股份有限公司
              2019 年年度股东大会的法律意见书
                       国枫律股字[2020]A0293 号
致:科华恒盛股份有限公司(贵公司)
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下
简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以
下简称“《从业办法》”)及贵公司章程(以下简称“《公司章程》”)等有关
规定,本所指派律师出席贵公司 2019 年年度股东大会(以下简称“本次会议”),
并出具本法律意见书。
    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合
法性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及
重大遗漏。
    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何
目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
    根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》
的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律
师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如
下:
    一、本次会议的召集、召开程序
                                     1
    (一)本次会议的召集
    经查验,本次会议由贵公司第八届董事会第六次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司董事会于2020年4月30日在深圳证券交易所(以下称“深交所”)网站
(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》公开发布了《科华恒盛股份有
限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》,该通知载明了本次会议现场会议
召开的时间、地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理
人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办
法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的
内容进行了充分披露。
    (二)本次会议的召开
    贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
    本次会议的现场会议于2020年5月21日在厦门火炬高新区火炬园马垄路457
号会议室如期召开,由贵公司董事长陈成辉先生主持。本次会议通过深交所交易
系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日9:15-15:00期间的任意时
间。
    经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。
    综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规
                                     2
范性文件及《公司章程》的规定。
    二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
    本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
    根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文
件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权
登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投
票的股东(股东代理人)合计12人,代表股份154,141,620股,占贵公司股份总数
的56.7719%。除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还有贵公司
部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
    经查验,上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东的资格已由深
交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
    三、本次会议的表决程序和表决结果
    经查验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的
议案。本次会议经审议,依照《公司章程》所规定的表决程序,表决通过了以下
议案:
    1. 表决通过了《公司2019年度董事会工作报告》
    表决结果:同意154,131,920股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%;
反对9,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。
                                   3
    2. 表决通过了《公司2019年度监事会工作报告》
    表决结果:同意154,131,920股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%;
反对9,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。
    3. 表决通过了《公司2019年度财务决算报告》
    表决结果:同意154,131,920股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%;
反对9,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。
    4. 表决通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
    表决结果:同意152,511,969股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9428%;
反对1,629,651股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0572%;弃权0股。
    5. 表决通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果:同意154,131,920股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%;
反对9,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。
    6. 表决通过了《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度的议案》
    表决结果:同意154,131,920股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%;
反对9,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。
    7. 表决通过了《关于2020年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公
司之间互相提供担保的议案》
    表决结果:同意153,924,720股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8593%;
反对216,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1407%;弃权0股。
    8. 表决通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产
                                   4
品的议案》
    表决结果:同意154,131,920股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%;
反对9,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。
    9. 表决通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果:同意154,131,920股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%;
反对9,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。
    10. 表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果:同意154,131,920股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%;
反对9,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。
    11. 表决通过了《关于开展票据池业务的议案》
    表决结果:同意153,924,720股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8593%;
反对216,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1407%;弃权0股。
    12. 表决通过了《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
    表决结果:同意154,131,920股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%;
反对9,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。
    13. 表决通过了《关于购买2020年度董事、监事及高级管理人员责任险的议
案》
    表决结果:同意154,131,920股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%;
反对9,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。
    14. 表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:同意154,131,920股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%;
                                   5
反对9,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。
    15. 表决通过了《关于补选公司董事的议案》
    表决结果:同意154,131,920股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%;
反对9,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。
    除上述议案外,贵公司本次会议还听取了独立董事2019年度述职报告。
    本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场
会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以
公布。其中,贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决
结果。
    经查验,上述第7项和第10项议案经出席本次会议股东(股东代理人)所持
有效表决权的三分之二以上同意通过;其余议案均经出席本次会议股东(股东代
理人)所持有效表决权的过半数同意通过。
    综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,合法有效。
四、结论性意见
    综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    本法律意见书一式叁份。
                                   6
(此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于科华恒盛股份有限公司2019年年度
股东大会的法律意见书》的签署页)
                                          负 责 人
                                                         张利国
    北京国枫律师事务所                    经办律师
                                                         袁月云
                                                         黄巧婷
                                                      2020 年 5 月 21 日
                                   7


  附件:公告原文
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