科华恒盛股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
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科华恒盛股份有限公司（以下简称 “科华恒盛”或“公司”）第八届董事会第十一次会议通知已于2020年11月10日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2020年11月16日下午14:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和部分高级管理人员出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：
一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转让充电桩业务相关资产暨关联交易的议案》。
为了实现公司聚焦数据中心的战略目标，集中资源大力发展数据中心业务，促进公司业绩稳定增长，提高公司盈利能力，同意公司与厦门科华伟业股份有限公司（以下简称“科华伟业”）签署《股权转让协议》，向科华伟业转让充电桩业务相关资产，包括全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称“深圳科华”）100%股权及部分无形资产、全资子公司佛山科恒智能科技有限公司（以下简称“佛山科恒”）100%股权，双方参考经审计及评估的权益价值，协商确定上述转让标的资产作价为人民币2,805.3万元。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。由于本次交易对手方为公司的控股股东科华伟业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，陈成辉先生、林仪女士作为科华伟业董事在审议中进行了回避表决。具体内容详见2020年11月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让充电桩业务相关资产暨关联交易的公告》及其他相关公告。
二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》。
因公司向控股股东科华伟业转让充电桩业务相关资产，包括深圳科华100%股权及部分无形资产、佛山科恒100%股权，上述资产转让完成后深圳科华和佛山科恒成为公司关联法人。鉴于上述事项，公司预计2020年度新增与深圳科华、佛山科恒发生关联交易不超过2,750万元，包括产品购销、租赁房屋、模块加工等日常关联交易事项。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。由于本次关联方为公司控股股东科华伟业的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，陈成辉先生、林仪女士作为科华伟业董事在审议中进行了回避表决。具体内容详见公司2020年11月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。
特此公告。
科华恒盛股份有限公司
董 事 会2020年11月17日