积成电子股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2020年8月14日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年中期总经理工作报告》。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。
《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年半年度报告及摘要》。
《2020年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2020年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会2020年8月29日