积成电子股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2020年10月28日上午在公司215会议室召开,会议通知于2020年10月16日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:
1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于2020年第三季度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司2020年第三季度的资产状况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。
2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2020年第三季度报告》。
监事会认为:公司2020年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2020年第三季度的实际情况。
特此公告。
积成电子股份有限公司监事会2020年10月28日