积成电子股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2022年4月21日下午在公司215会议室召开，会议通知于2022年4月8日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2021年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2022年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2021年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2021年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，内部控制评价报告符合公司的实际情况。
6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2021年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2021年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
监事会认为：公司2021年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年度的实际情况。
10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
11、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用
不超过20,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。特此公告。
积成电子股份有限公司
监事会2022年4月23日