积成电子股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年4月29日以通讯方式召开，会议通知已于2022年4月19日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：
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二、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2022年第一季度报告》。
《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2022年4月29日