巨力索具股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议通知于2022年6月10日以书面通知的形式发出,会议于2022年6月15日(星期三)上午9:30在公司五楼会议室以现场和通讯表决方式召开;本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长杨建国先生主持;公司监事、高级管理人员列席了会议;本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于能源装备智能生产线改造项目的议案》;
内容详见2022年6月16日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟设立分公司的议案》。
内容详见2022年6月16日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司董事会2022年6月16日