慈文传媒股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2022年9月13日以通讯会议的方式召开。会议通知于2022年9月9日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．《关于聘任公司内审负责人的议案》
鉴于公司原内审负责人栾大鹏先生已于近期辞职，为保证公司内部审计工作的正常进行，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任宋博雅女士为公司内审负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告》（公告编号：2022-051）。
表决结果：以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2022年9月13日