慈文传媒股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2022年9月29日以通讯会议的方式召开。会议通知于2022年9月26日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为进一步加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。修订后的《投资者关系管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2．审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
为保障公司高级管理人员依法履行职责，积极参与公司决策与管理，健全公司薪酬管
理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《高级管理人员薪酬与考核管理制度》进行了修订。修订后的《高级管理人员薪酬与考核管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2022年9月29日