证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2019－023
海宁中国皮革城股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
2019年4月18日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第四届监事会第十九次会议，本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2019年4月8日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事2名，分别为凌金松先生、周雷先生。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持，公司董事会秘书、部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票和传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》。
监事会对公司2018年度依法运作、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等发表了意见，认为：公司2018年能够依法运作，财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。
《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》。
监事会经审核后认为，董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于审议2018年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所出具的天健审〔2019〕2238号审计报告，2018年度母公司实现净利润106,131,602.19元，加上母公司年初未分配利润2,510,809,962.43元，扣除2017年度现金股利分配153,929,405.52元，2018年度可供股东分配利润为2,463,012,159.10元。按母公司2018年净利润提取10%的法定盈余公积金10,613,160.22元；报告期末母公司未分配利润为2,452,398,998.88元。
公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日的公司总股本1,282,745,046股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份128,086股，即1,282,616,960股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.21元（含税），共计派发26,934,956.16元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。结余的未分配利润2,425,464,042.72元全部结转至下一年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司在2018年度累计以集中竞价交易方式回购公司股份4,000,053股，支付的总金额为18,317,230.21元（不含手续费）。因此，公司以回购股份方式现金分红的金额为18,317,230.21元。
监事会经审核后认为，此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会经审核后认为，公司2018年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司根
据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照本公司的实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于审议2018年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于审议2019年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于审议2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会经审核后认为，公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
监事会经审核后认为，天健会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所，公司在聘请天健会计师事务所为公司的审计机构期间，对其工作效率、负责态度、敬业精神等均表示满意，现根据法律法规及《公司章程》的规定，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2019年度的审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
备查文件
1、公司第四届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司监 事 会
2019年4月20日