海宁中国皮革城股份有限公司2011年年度报告

海宁中国皮革城股份有限公司
  Haining China Leather Market Co.，Ltd
   2011 年年度报告
    股票代码：002344
    股票简称：海宁皮城
    披露日期：2012 年 4 月 18 日
         海宁中国皮革城股份有限公司                        2011 年年度报告
                                  重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
    没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
    所有董事均出席审议本次年报的董事会会议。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告。
    公司董事长兼总经理任有法先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人顾
菊英女士声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
         海宁中国皮革城股份有限公司                       2011 年年度报告
                                      目 录
第一节 公司基本情况介绍............................................. 3
第二节 会计数据和财务指标摘要....................................... 5
第三节 股份变动及股东情况........................................... 7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................... 12
第五节 公司治理.................................................... 21
第六节 内部控制.................................................... 31
第七节 股东大会情况简介............................................ 35
第八节 董事会报告.................................................. 37
第九节 监事会报告.................................................. 72
第十节 重要事项.................................................... 76
第十一节 财务报告.................................................. 85
第十二节 备查文件目录............................................. 146
            海宁中国皮革城股份有限公司                          2011 年年度报告
                          第一节 公司基本情况介绍
一、公司中文名称：海宁中国皮革城股份有限公司
    公司英文名称：Haining China Leather Market Co.,Ltd
    中文简称：海宁皮城
二、公司法定代表人：任有法
三、联系人和联系方式：
                              董事会秘书                证券事务代表
     姓名         李宗荣                       杨克琪
  联系地址        海宁市海州西路 201 号        海宁市海州西路 201 号
     电话         [phone]                0573-87217777
     传真         [phone]                0573-87217999
  电子信箱        [e-mail]         [e-mail]
四、公司注册地址：浙江省海宁市海州西路 201 号
    公司办公地址：浙江省海宁市海州西路 201 号
    邮政编码：314400
    公司互联网网址：http://www.zgpgc.com
    公司电子邮箱： [e-mail]
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼投
资证券部
六、公司股东上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：海宁皮城
    股票代码：002344
七、其他有关资料：
    公司注册登记日期：1999 年 2 月 25 日
    最近一次变更注册登记日期：2011 年 7 月 18 日
    注册登记地点：浙江省工商行政管理局
          海宁中国皮革城股份有限公司                           2011 年年度报告
    公司企业法人营业执照注册号：330481000010962
    税务登记号：330481715461249
    组织机构代码：71546124—9
    公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6—10 层
    签字会计师姓名：沃巍勇、黄加才
    公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：中信证券股份有限公司
    保荐机构办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
    签字的保荐代表人姓名：庞雪梅、王栋
八、公司历史沿革：
    公司自上市以来的历次注册变更情况：
    1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1493 号”文核准，公司于
2010 年 1 月 13 日首次公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，发行价格为
20.00 元/股，发行后公司股份总数 28,000 万股。2010 年 1 月 26 日，公司股票在
深圳证券交易所挂牌上市。公司于 2010 年 3 月 31 日在浙江省工商行政管理局完
成工商注册变更登记，变更后的注册资本为 28,000 万元，企业法人营业执照注
册号为 330481000010962。
    2、2011 年 5 月 17 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以公司 2010 年末总股本 28,000 万股
为基数，向公司全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股。2011 年 5 月 26 日，
公司实施了资本公积金转增股本方案，公司总股本由 28,000 万股增加至 56,000
万股。2011 年 7 月 18 日，公司完成了工商注册变更登记。
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                            第二节 会计数据和财务指标摘要
       一、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
       （一）主要会计数据：
                                                                                                 单位：元
                          2011 年                     2010 年         本年比上年增减（％）          2009 年
营业总收入（元）       1,856,493,294.69          1,019,872,270.34                   82.03%          559,629,202.31
 营业利润（元）          725,093,668.06              285,141,250.57                154.29%          110,080,877.19
 利润总额（元）          756,353,183.55              326,742,485.18