读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
柘中股份:第四届董事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-25

上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三会议于2019年10月14日以当面传达、电话等方式通知全体董事,本次会议于2019年10月24日下午14:00在公司206会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名,实到董事七名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

一、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《2019年第三季度报告正文及全文》;

《2019年第三季度报告正文及全文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》;

董事会同意对公司《风险投资管理制度》部分条款进行修订,修订后的制度全文同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

董事会认为:本次会计政策变更,是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,也不涉及以前年度追溯调整的情况,不会对本公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策的变更。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日


  附件:公告原文
返回页顶