上海柘中集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于2020年5月21日召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：上海柘中集团股份有限公司董事会。
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午14:00点。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年5月21日上午 9:15—下午15:00 的任意时间。
（三）股权登记日：2020年5月15日（星期五）
（四）现场会议地点：上海化工区奉贤分区苍工路368号
（五）会议表决方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、 截止2020年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。
二、 会议审议事项
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 《关于2019年董事会报告的议案》 |
| 2 | 《关于2019年监事会报告的议案》 |
| 3 | 《关于2019年财务决算报告的议案》 |
| 4 | 《关于2019年年度报告及摘要的议案》 |
| 5 | 《关于2019年年度利润分配预案的议案》 |
| 6 | 《关于续聘审计师事务所的议案》 |
| 7 | 《2019年度董事、监事及高管薪酬方案》 |
| 8 | 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 |
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，本次会议审议的议案四、五、六、七、八公司将对中小投资者的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。上述议案已经公司第四届六次董事会和第四届四次监事会审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容详见2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。独立董事将在股东大会进行2019年度述职报告。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于2019年董事会报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2019年监事会报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于2019年财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于2019年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 5.00 | 关于2019年年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于续聘审计师事务所的议案 | √ |
| 7.00 | 2019年度董事、监事及高管薪酬方案 | √ |
| 8.00 | 关于使用自有资金进行证券投资的议案 | √ |
四、 会议登记方法
(一) 登记时间： 2020年5月13日(星期三)和5月14日（星期四）上午9：00-11：
00；下午14：00-16：00。
(二) 登记地点：上海化工区奉贤分区苍工路368号
(三) 登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
4、会务联系方式：
联系地址：上海化工区奉贤分区苍工路368号 邮政编码：201424
联 系 人：郭加广、田怡 联系电话：021-57403737 联系传真：021-57401222
5、本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1．投票代码：3623462．投票简称：“柘中投票”3．填写表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日9:15~15:00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
上海柘中集团股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席上海柘中集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。委托人姓名（盖章/签名）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人姓名（盖章/签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
签署日期：
（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于2019年董事会报告的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于2019年监事会报告的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于2019年财务决算报告的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于2019年年度报告及摘要的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于2019年年度利润分配预案的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于续聘审计师事务所的议案 | √ | |||
| 7.00 | 2019年度董事、监事及高管薪酬方案 | √ | |||
| 8.00 | 关于使用自有资金进行证券投资的议案 | √ | |||