上海柘中集团股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营战略发展需要，拟使用自有资金出资12,000万元人民币成立全资子公司上海柘中建设有限公司（以下简称“柘中建设”）。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定本次投资无需提交董事会和股东大会审批。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海柘中建设有限公司
2、注册资本：12,000万元人民币
3、法定代表人：陆仁军
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、住所：上海市奉贤区庄行镇浦卫公路50号6幢
6、经营范围：
许可项目：建设工程施工；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用石加工；建筑材料销售；国内货物运输代理；港口理货；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、出资方式：公司自有资金
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-37面对复杂严峻的国际环境和国内新冠疫情反复等诸多挑战，政府出台稳经济、增投资等政策，基建投资作为传统的稳增长抓手，对促进经济平稳健康发展具有重要作用。
公司本次投资设立柘中建设，将基建业务整合至柘中建设，优化公司产业结构，在基建利好政策促进建材行业发展的机遇下，优化公司业务发展模式。
2、存在风险
柘中建设已于近日完成工商登记手续，在项目执行过程中尚存在取得批准许可、产业政策等不确定性影响。柘中建设主营产品属于投资拉动型的行业，与基础设施建设、建筑建设存在一定的关联性，具有政策性、受环境影响等特点，存在投资不达预期的可能，对公司业绩影响尚存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。
3、对公司的影响
公司本次投资成立全资子公司的资金来源为自有资金，本次对外投资金额未超过公司2021年度经审计净资产的10%，不会影响现有主营业务成套开关设备的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
公司本次对外投资有利公司优化资源配置，把握基建行业的市场需求，提高公司盈利能力，符合公司发展战略，有利于维护公司及全体股东的利益。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇二二年六月十六日