证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-17
泰尔重工股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2024年5月17日14:00。
2023年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式及投票规则：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月13日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、出席对象：
（1）截止2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 | √ |
| 非累计投票提案 | ||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年年度报告全文及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2024年度综合授信的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订<选聘会计师事务所>的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》 | √ |
特别提示：本次股东大会提案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过,提案9关联股东需回避表决。本次股东大会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将在2023年度股东大会进行述职。
上述提案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见2024年4
月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件1）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和持股凭证。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月14日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：许岭先生、沈家争先生
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：dsh@taiergroup.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
网络投票具体操作流程，详见附件2。
特此通知。
泰尔重工股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十六日
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 | √ | |||
| 非累计投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2023年年度报告全文及其摘要》 | √ | |||
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于2024年度综合授信的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于修订<选聘会计师事务所>的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》 | √ | |||
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________
签署日期： 年 月 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。