2022年度利润分配预案的公告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2023-007
深圳市漫步者科技股份有限公司2022年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。本预案需提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：
一、 2022年度利润分配预案的内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2022年度母公司实现净利润214,774,846.69元，减按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金21,477,484.67元，加年初未分配利润171,764,531.47元，减2022年已分配利润160,039,260.00元，报告期末母公司未分配利润为205,022,633.49元。公司拟以目前总股本889,107,000股为基数，向全体股东每10股派发现金
2.00元（含税），共计派发现金股利177,821,400.00元（含税）。
如在本公告披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权等原因导致公司总股本发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。
二、 2022年度利润分配预案的合法性、合规性
2022年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求及投资回报情况下提出的。本预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022年修订）的规定，符合《公司章程》中关于现金分红的规定及公司确定的利润分配政策、利润分配计划等内容，具备合法性、合规性、合理性。
2022年度利润分配预案的公告
三、 2022年度利润分配预案的决策程序
1. 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交2022年年度股东大会审议。
2. 公司第六届监事会第二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，认为：本次董事会提出的2022年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
3. 公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、 相关风险提示
1. 本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2. 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、 备查文件
1. 公司《第六届董事会第二次会议决议》；
2. 公司《第六届监事会第二次会议决议》；
3. 《独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董 事 会
二〇二三年三月二十九日