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顺丰控股:关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告 下载公告
公告日期:2021-08-19

顺丰控股股份有限公司关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义在本公告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

在本公告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

简称

简称含义
部分要约要约人以自愿性有条件现金部分要约方式收购标的公司931,209,117股股份(占3.5公告发出之日标的公司已发行股本的约51.8%或全面摊薄股本的约51.5%)
标的公司Kerry Logistics Network Limited(嘉里物流联网有限公司)
标的公司控股股东Kerry Holdings Limited(嘉里控股有限公司)、Kerry Group Limited及彼等各自持有标的公司股份的子公司,包括Kerry Properties Limited(嘉里建设有限公司)
购股权要约要约人向标的公司购股权持有人发出适当部分要约以注销其持有的标的公司购股权(代表标的公司于最终截止日未行使购股权数量的约51.8%;以最后可行日期即2021年8月9日标的公司未行使的购股权数量为基础计算,对应购股权股数为1,272,622股)
KE ThailandKerry Express (Thailand) Public Company Limited,一家于泰国上市的标的公司子公司
要约人Flourish Harmony Holdings Company Limited
要约综合文件根据香港特别行政区《公司收购及合并守则》的要求由要约人和标的公司联合发出的关于本次交易的综合文件
3.5公告要约人、标的公司及Kerry Properties Limited(嘉里建设有限公司)于2021年2月10日根据香港特别行政区《公司收购及合并守则》规则第3.5条联合刊发的公告
最终截止日为(i)部分要约在各方面均成为或被宣布为无条件当日后第14 日或(ii)首个截止日(即2021年9月2日或要约人可能根据香港特别行政区《公司收购及合并守则》延长的有关较后日期)(以较迟者为准)之日,前提是部分要约将于寄发后维持至少21日可供接纳

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十六次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了全资子公司拟部分要约收购嘉里物流联网有限公司51.8%股权相关事项(以下简称“本次交易”),并分别于2021年8月3日、2021年8月10日及2021年8月12日披露了本次交易进展情况,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体发布的相关公告(公告编号:2021-015、2021-073、2021-090、2021-093、2021-094)。截至本公告披露日,除本公司已披露的进展外,本次交易已取得如下新进展:

1、已取得泰国强制全面要约相关豁免(以下简称“泰国豁免”)。作为取得泰国豁免的条件,要约人及本公司已向泰国相关主管机关作出承诺(以下简称“泰国不竞争承诺”),要约人、本公司及S.F. Express Co., Ltd.(一家于泰国设立并运营本公司泰国业务的公司)自部分要约项下的股份出售完成之日起,不会开展与KE Thailand在泰国的核心业务相似的业务(包括可能与KE Thailand在泰国的核心业务相似的小包裹递送服务)。在要约人、本公司和/或本公司下属公司直接或间接持有标的公司10%以上股份且标的公司直接或间接持有KE Thailand 10%以上投票权的情况下,泰国不竞争承诺将持续有效。

2、直接持有标的公司股份的相关控股股东(即除Kerry Holdings Limited(嘉里控股有限公司)及Kerry Group Limited外的所有标的公司控股股东)及相关执行董事(即郭孔华先生、马荣楷先生、张炳铨先生及伍建恒先生)已按照其各自签署的控股股东不可撤回承诺函及执行董事不可撤回承诺函的约定接受(或促成接受)部分要约(以下简称“控股股东及执行董事要约接受”)。控股股东及执行董事要约接受的具体内容(包括对应标的公司股份数、股份占比、后续安排等)参见标的公司于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

公司将密切关注本次交易的进展情况,积极推进相关工作,严格按照有关法律法规的规定和要求,及时披露本次交易进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司董 事 会

二○二一年八月十九日


  附件:公告原文
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