证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-033
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年5月9日下午14:30开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长王坤晓先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人54人，代表有表决权的股份530,147,824股，占上市公司有表决权总股份55.347%，其中：出席现场会议的
股东及股东代理人24人，代表有表决权的股份500,893,715股，占上市公司有表决权总股份52.293%；通过网络投票的股东30人，代表有表决权的股份29,254,109股，占上市公司有表决权总股份3.054%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。三、议案表决情况本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票530,147,824股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票50,457,035股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
2、审议并通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票530,147,824股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票50,457,035股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
3、审议并通过《2018年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票530,147,824股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票50,457,035股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
4、审议并通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：同意票530,144,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；反对票3,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票50,453,735股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.993%；反对票3,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.007%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
5、审议并通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意票527,049,399股，占出席会议有效表决权股份总数的99.416%；反对票3,098,425股，占出席会议有效表决权股份总数的0.584%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票47,358,610股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的93.859%；反对票3,098,425股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的6.141%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
6、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果为：同意票516,652,319股，占出席会议有效表决权股份总数的97.454%；反对票13,495,505股，占出席会议有效表决权股份总数的2.546%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票36,961,530股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的73.253%；反对票13,495,505股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的26.747%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
7、审议并通过《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果为：同意票529,635,904股，占出席会议有效表决权股份总数的99.903%；反对票511,920股，占出席会议有效表决权股份总数的0.097%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票49,945,115股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.985%；反对票511,920股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.015%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
8、审议并通过《关于2019年度董事薪酬的议案》
表决结果为：同意票530,147,824股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票50,457,035股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
9、审议并通过《关于2019年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意票530,147,824股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票50,457,035股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
10、审议并通过《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果为：同意票504,989,556股，占出席会议有效表决权股份总数的95.254%；反对票25,158,268股，占出席会议有效表决权股份总数的4.746%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票25,298,767股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的50.139%；反对票25,158,268股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的49.861%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
11、审议并通过《关于2019年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票530,147,824股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票50,457,035股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
12、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意票530,147,824股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票50,457,035股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
13、审议并通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意票525,265,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.079%；反对票511,920股，占出席会议有效表决权股份总数的0.097%；弃权票4,370,424股，占出席会议有效表决权股份总数的0.824%。
其中，中小投资者同意票45,574,691股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的90.324%；反对票511,920股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.015%；弃权票4,370,424股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的8.66%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
14、审议并通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意票525,265,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.079%；反对票511,920股，占出席会议有效表决权股份总数的0.097%；弃权
票4,370,424股，占出席会议有效表决权股份总数的0.824%。
其中，中小投资者同意票45,574,691股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的90.324%；反对票511,920股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.015%；弃权票4,370,424股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的8.66%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
四、律师见证情况
山东鼎然律师事务所高强律师、张华顺律师认为，公司2018年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司2018年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2019年5月9日