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天神娱乐:关于2019年度三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的公告 下载公告
公告日期:2019-09-30

大连天神娱乐股份有限公司关于2019年度三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定,大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)就公司三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的情况予以披露,具体情况如下:

一、公司董事、监事变动的基本情况

(一)公司原董事、监事任职情况及变动原因

截至本公告出具日,公司原董事、监事的任职情况及变动情况如下表:

姓名 职务 是否发生变动 变动原因尹春芬 董事 是 换届选举

李春 董事 是 换届选举林树勇 董事 是 换届选举沈学莲 董事 是 换届选举曹玉璋 独立董事 是 换届选举

于杨 独立董事 是 换届选举周世勇 独立董事 是 换届选举李海冰 监事会主席 是 换届选举梁孟龙 监事 是 换届选举

(二)公司董事、监事任职变动相关决定情况、新任董事、监事聘任安排及

基本情况公司于2019年9月28日披露了《2019年第四次临时股东大会决议公告》,公司新任董事、监事聘任安排如下表:

姓名 职务 任职起止日期 持有公司股份数(股)沈中华 董事长

2019年9月27日至2022年9月27日

刘玉萍 董事

2019年9月27日至

2022年9月27日

吴伊赛 董事

2019年9月27日至

2022年9月27日

赵昭 董事

2019年9月27日至

2022年9月27日

王一飞 董事

2019年9月27日至

2022年9月27日

1,515,220廖良汉 独立董事

2019年9月27日至

2022年9月27日

王子阳 独立董事

2019年9月27日至

2022年9月27日

万希灵 独立董事

2019年9月27日至

2022年9月27日

曹姗 监事

2019年9月27日至

2022年9月27日

李杏园 监事

2019年9月27日至

2022年9月27日

截至本公告出具日,公司新任董事、监事持有公司股份情况详见上表。截至本公告出具日,公司现任董事、监事未持有公司债券。上述相关人员简历,请查阅公司于2019年8月16日披露的《关于收到股东通知提议召开临时股东大会的公告》及2019年9月17日披露的《关于2019年第四次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》。

二、公司董事、监事变动的影响分析

上述董事、监事的变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

本次董事、监事变更后,公司治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019年9月30日


  附件:公告原文
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