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*ST天娱:关于第五届监事会第七次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2020-08-28

大连天神娱乐股份有限公司关于第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2020年8月14日以通讯方式发出,会议于2020年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由监事会主席王阳阳女士主持,与会监事审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度公司经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会成员一致认为,董事会出具的《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露

的《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2020年8月27日


  附件:公告原文
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