大连科冕木业股份有限公司2010年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司全体董事均出席了本次审议2010年年度报告的董事会。
无董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
本公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长女士，主管会计工作机构负责人及会计机构负责人女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况4
第二节 会计数据和业务数据摘要5
第三节 股本变动及股东情况6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况10
第五节 公司治理结构15
第六节 股东大会情况简介21
第七节 董事会报告23
第八节 监事会报告44
第九节 重要事项48
第十节财务报告52
第十一节 备查文件目录100
第一节 公司基本情况
一、公司中文名称：大连科冕木业股份有限公司
公司英文名称：Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd.
二、公司法定代表人：魏平
三、联系人及联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭俊伟 赵昭
联系地址 大连市中山区中山九号东塔2403 大连市中山区中山九号东塔2403
电话 0411-82507118 0411-82507118
传真 0411-88858222 0411-88858222
电子信箱 kemian@kemianwood.com zhaozhao@kemianwood.com
四、公司注册地址：大连庄河市昌盛街道工业园区
办公地址：大连中山区中山九号东塔2403
注册地邮政编码：116400
公司国际互联网网址：http://www.kemianwood.com
电子信箱：kemian@kemianwood.com
五、公司选定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告国际互联网地址：http://www.cninfo.com.cn
年报备置地点：公司证券部
六、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：科冕木业
股票代码：002354
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：
公司首次注册登记地点：大连市工商行政管理局
公司最近一次变更登记日期：2010 年
公司变更注册登记地点：大连市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：企股辽大总字第015775号
税务登记证号：210283751573467
组织机构代码证号：751573467
公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年
营业总收入 306,601,155.71 236,369,504.05 29.71% 285,772,761.35
利润总额 16,710,567.29 36,844,405.10 -54.65% 36,232,052.36
归属于上市公司股东的净利润 11,384,215.52 27,165,006.46 -58.09% 31,527,121.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,921,706.08 23,213,146.65 -61.57% 20,447,168.21
经营活动产生的现金流量净额 -103,135,762.66 15,888,489.98 -749.12% 24,519,272.55
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（％） 2008年末
总资产 708,375,992.88 321,713,601.82 120.19% 286,211,419.79
归属于上市公司股东的所有者权益 432,841,133.07 157,382,317.55 175.03% 130,217,311.09
股本 93,500,000.00 70,000,000.00 33.57% 70,000,000.00
二、主要财务指标
2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年
基本每股收益（元/股） 0.13 0.39 -66.67% 0.45
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.39 -66.67% 0.45
用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.12 0.29 -58.62% -
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.10 0.33 -69.70% 0.29
加权平均净资产收益率（%） 2.97% 16.89% -13.92% 27.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.33% 14.43% -83.88% 17.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.10 0.23 -578.26% 0.35
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（％） 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.63 2.25 105.78% 1.86
三、非经常性损益
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,371,625.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
