河南森源电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2023年11月15日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2023年11月10日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2023年11月15日上午10:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事9人，实际出席人数9人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》；
为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名常振兴先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股
东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。此项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司《关于拟补选董事、监事的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修改。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于2023年12月1日召开2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2023年11月16日