北讯集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月14日14：00
（2）网络投票时间：2019年11月13日—2019年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月13日15：00至2019年11月14日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：由副董事长王天宇先生主持现场会议。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共19人，代表股份数量482,335,874股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3653％。其中：
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份数量481,413,374股，占公
司股份总数1,087,191,760股的44.2804％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共17人，代表股份数量922,500股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0849％。
2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共17人，代表股份数量922,500股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0849％。
3、公司部分董事及全体监事出席本次会议；
4、公司部分高级管理人员列席本次会议；
5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、会议审议通过《关于选举孙明健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意482,316,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意903,400股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9295％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：孙明健先生当选第五届董事会非独立董事。
2、会议审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
本议案采取累积投票的方式选举苏永琴女士、邢卫民先生、邢勇先生为公司第五届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体表决结果如下：
2.01：选举苏永琴女士为公司第五届董事会独立董事；
同意481,493,384股，其中，中小股东表决情况：同意80,010股。
表决结果：苏永琴女士当选第五届董事会独立董事。
2.02：选举邢卫民先生为公司第五届董事会独立董事；
同意481,493,384股，其中，中小股东表决情况：同意80,010股。
表决结果：邢卫民先生当选第五届董事会独立董事。
2.03：选举邢勇先生为公司第五届董事会独立董事；
同意481,484,394股，其中，中小股东表决情况：同意71,020股。
表决结果：邢勇先生当选第五届董事会独立董事。
3、会议审议通过《关于选举赵海军先生为公司第五届监事会监事的议案》;
表决情况：同意482,316,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意903,400股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9295％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：赵海军先生当选第五届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所付海剑律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日