（邢卫民）
作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年本人按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现就本人2019年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2019年，任职期间内公司召开了1次董事会，本人亲自出席了1次董事会会议，任职期间内公司没有召开股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的议案。本人认为，2019年度公司董事会的召集召开合法合规，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2019年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2019年11月21日，公司第五届董事会第十六次会议上，对公司关于选举孙明健先生为公司第五届董事会董事长的的事项发表了同意的独立意见。
公司董事会2019年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会任职情况
本人在担任董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。在2019年度，本
人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则等相关规定，履行了各专业委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2019年度，本人通过参加董事会时对公司进行1次实地现场考察，深入了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，本人曾联合另外两位独立董事于2019年12月28日致信给公司要求获得履行职责的相关信息资料，于2020年1月21日通过微信会议与利安达会计师事务所沟通，了解审计工作的进展和遇到的困难，还分别于5月7日、6月13日两次督促公司解决审计障碍，争取在限期内完成审计出具年报，以保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
七、联系方式
联系电话：010-67872489-3783
传 真：010-67872489-3578
通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号
独立董事：邢卫民二〇二〇年六月二十三日