山西同德化工股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2020年7月29日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2020年8月8日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人(董事郑俊卿先生因事请假,授权董事邬庆文先生进行参会表决)，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议通过了如下议案：
1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金5,940.75万元。
4、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司暨更换投资阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司投资主体的议案》，同
意公司由原投资主体山西同德资产管理有限责任公司更换为余热宝科技有限公司。
5、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控股孙公司提供对外担保的议案》。
上述议案具体内容详见刊登于2020年8月11日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2020年8月11日