山西同德化工股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2022年4月13日以微信或电子邮件等方式发给全体监事,本次会议于2022年4月23日在公司十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》。
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》。
监事会认为:公司为全资子公司及控股孙公司提供担保,供全资子公司解决项目建设资金和控股孙公司流动资金需求,符合公司整体利益,同意本次担保事项提交公司股东大会进行审议。
3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为:公司将募集资金投资项目“信息化、智能化平台建设项目”延
期,符合项目实施需要,符合公司实际情况,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响,符合相关法律法规的规定,监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次使用不超过人民币3,000万元(含本数)闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有利于公司提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。
三、备查文件
1、第七届监事会第十六次会议决议
特此公告。
山西同德化工股份有限公司监事会
2022年4月26日