| 证券代码：002360 | 证券简称：同德化工 | 公告编号：2022-038 |
山西同德化工股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）于2022年4月23日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的实际情况，将“信息化、智能化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2022年12月31日。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次募集资金投资项目延期不涉及实施主体、募集资金投资用途变更，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年11月22日出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2319号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，同德化工于2020年3月26日公开发行人民币可转换公司债券14,428.00万元，扣除保荐及承销费用人民币720.00万元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币13,708.00万元，再扣除后续置换的其他发行费用115.32万元后，实际募集资金净额为13,592.68万元。截至2020年4月1日止，募集资金13,708.00万元已全部存入公司募集资金专项账户内。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第110ZC0073号《验证报告》予以验证。
公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目 | 6,743.34 | 5,000.00 |
| 2 | 信息化、智能化平台建设项目 | 6,295.02 | 4,264.68 |
| 3 | 调整债务结构 | 4,328.00 | 4,328.00 |
| 合计 | 17,366.36 | 13,592.68 |
二、募集资金使用情况
2021年4月9日，公司第七届董事会第十五次会议、公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案经2021年5月11日公司2020年年度股东大会审议通过，鉴于募集资金项目“公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”已建设完毕，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结余募集资金及利息共3,871.67万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。上述项目2021年投入金额25.95万元，实际将节余募集资金共3,845.72万元永久性补充流动资金。
截至2022年3月31日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：万元
| 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | 调整后募集资金金额 | 募集资金账户余额 |
| 山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目 | 5,000.00 | 1,154.28 | 0.00 |
| 信息化、智能化平台建设项目 | 4,264.68 | 4,264.68 | 3,436.09 |
| 调整债务结构 | 4,328.00 | 4,328.00 | 0.00 |
| 承诺投资项目小计 | 13,592.68 | 9,746.96 | 3,436.09 |
| 永久补充流动资金 | - | 3,845.72 | 0.00 |
| 合计 | 13,592.68 | 13,592.68 | 3,436.09 |
截至2022年3月31日，公司募集资金专项存储账户余额为3,436.09万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
根据目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途不发生变更的情况下，将“信息化、智能化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期由2022年4月调整至2022年12月。
公司“信息化、智能化平台建设项目”延期的主要原因是：自2020年以来，国内出现了较为严重的新冠肺炎疫情，公司在此期间严格执行疫情防控相关要求，积极施工。目前，公司信息化、智能化平台智能综合指挥中心（以下简称“指挥中心”）已搭建完成，募集资金投资项目“信息化、智能化平台建设项目”已经基本完成。但受新冠肺炎疫情反复的影响，截至目前，该项目部分数据接口尚未接入指挥中心，软硬件调试等工作还在进行，故将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2022年12月。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目“信息化、智能化平台建设项目”的延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定。该事项仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，未改变募集资金投资项目的实质内容，未改变募集资金的用途，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次对募集资金投资项目进行延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
五、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年4月23日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的实际情况，将“信息化、智能化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2022年12月。
（二）监事会审议情况
公司于2022年4月23日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司将募集资金投资项目“信息化、智能化平台建设项目”延期，符合项目实施需要，符合公司实际情况，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司将募集资金投资项目“信息化、智能化平台建设项目”延期，是根据项目实施情况作出的审慎判断，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目“信息化、智能化平台建设项目”延期事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目“信息化、智能化平台建设项目”延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了相应法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定。公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议
2、第七届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
4、中德证券有限责任公司关于山西同德化工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022年4月26日