证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-041
山西同德化工股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年5月6日下午13:30
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9∶15开始至股市交易结束。
2、会议召开地点：山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张云升先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份105,399,098股，占上市公司总股份的25.1260%，占上市公司有表决权总股份的26.2334％(公司股权登记日总股份扣除公司已回购股份17,707,308股后，公司发行在外有表决权的总股份为401,774,248股)。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份104,425,498股，占上市公司总股份的24.8939％，占上市公司有表决权总股份的25.9911％。 通过网络投票的股东4人，代表股份973,600股，占上市公司总股份的
0.2321％，占上市公司有表决权总股份的0.2423％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份9,872,028股，占上市公司总股份的2.3534％，占上市公司有表决权总股份的2.4571％。 其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份8,898,428股，占上市公司总股份的2.1213％，占上市公司有表决权总股份的2.2148％。 通过网络投票的中小股东4人，代表股份973,600股，占上市公司总股份的
0.2321％，占上市公司有表决权总股份的0.2423％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（太原）律师事务所律师出席了会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
议案1.00 审议《2021年度董事会工作报告》；总表决情况：
同意105,342,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对56,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,815,528股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4277％；反对56,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案2.00 审议《2021年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意105,342,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对56,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,815,528股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4277％；反对56,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案3.00 审议《2021年度报告及其摘要》；总表决情况：
同意105,342,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对56,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,815,528股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4277％；反对56,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案4.00 审议《2021年度财务决算报告》；总表决情况：
同意105,342,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对56,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,815,528股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4277％；反对56,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案5.00 审议《2021年度利润分配的预案》；总表决情况：
同意105,342,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对56,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,815,528股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4277％；反对56,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案6.00 审议《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》；总表决情况：
同意105,398,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,871,628股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9959％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案7.00 审议《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》；总表决情况：
同意105,342,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对56,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,815,528股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4277％；反对56,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案8.00 审议《关于注销回购股份减少注册资本的议案》;总表决情况：
同意105,398,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,871,628股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9959％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案9.00 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；总表决情况：
同意105,398,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,871,628股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9959％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案10.00 审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；总表决情况：
同意105,342,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对56,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,815,528股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4277％；反对56,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案11.00 审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；总表决情况：
同意105,342,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对56,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,815,528股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4277％；反对56,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案12.00 审议《关于修订＜关联交易内部控制及决策制度＞的议案》；总表决情况：
同意105,342,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对56,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,815,528股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4277％；反对56,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案13.00 审议《关于公司为全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》；总表决情况：
同意105,342,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对56,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,815,528股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4277％；反对56,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（太原）律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
1、本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；
3、本次年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
4、本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
《北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》全文刊登在2022年5月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022年5月7日