山西同德化工股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2022年8月4日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2022年8月14日在公司十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议通过了如下议案：
1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
上述议案具体内容详见刊登于2022年8月16日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022年8月16日